以行业为依托,以市场为导向,以客户为中心,以诚信为本,以创新为理念,是友田人一贯的追求,多年来我们与客户精诚合作,用我们的付出实现客户利益的最大化。
产品方案

 

产品概述
       FINWARE黑名单监控管理系统友田公司自主研发的黑名单检测、监控和管理系统,根据联合国颁布的多个制裁决议,美国颁布的OFAC制裁名单,世界各国家或地区根据本地区的反恐需求等而颁布的制裁名单以及中国公安部颁布的制裁名单,及其他要求的黑名单进行监控,对金融机构中各类金融活动的信息(客户信息、交易信息、报文信息)进行实时的集中检索与监控的系统。产品定位作为独立平台,为其他系统提供黑名单检查功能,对黑名单客户和交易进行拦截、授权和报告,通过接口调用实现整合连接,实现黑名单的检测,保证银行资金和交易安全,预防业务风险和操作风险。
产品特点
多种源数据接入,如联合国名单、欧盟名单、美国海外资产管理署名单、中国政府名单等。并支持数据源的自动、手工导入,手工维护等方式。
系统配置参数化:如配置拦截相似度、检索策略配置、关键字支持、白名单支持。
授权机制:提供内部授权机制和外围授权机制,更好的配合业务的开展。
高效的检索效率:包括数据缓存机制、多线程机制、优化黑名单校验顺序、提供多种检索策略机制等。
支持事中拦截,风险及时预警。
多种检索方式:包括名称、地址、名称和地址、SWIFT报文等。
多维度的报表统计:对地区,国家,机构,系统,接口,关键字,时间段等维度进行统计。
产品架构

 

产品功能
数据管理:该模块主要负责黑名单数据的管理与维护,提供黑名单数据的自动导入,手工导入,手工添加维护等方式;提供白名单的手工维护和白名单起停服务。
数据检索: 包括自动检索和手工检索,针对黑名单信息、报文信息进行检查搜索,将发现的相似度结果返回业务端进行处理。
信息监控实时拦截信息状态监控,系统提供相关队列用来对系统中所有产生的黑名单操作进行监控,包括授权信息、拦截信息等。
接口管理:支持JMS、MQ、Web Services、Socket等协议接口通讯方式,同时支持短信发送。
授权管理:支持在线授权和系统直接授权。
统计查询系统会记录下关于黑名单的所有操作,包括黑名单检索历史、黑名单查询历史、黑名单授权历史等操作,并提供相关查询。
苏ICP备13052232号-1